Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Este mes lanzamos el Pack Seguridad Online que incluye el curso de Protección de datos en PYME (para saber más de este tema ver entrada de mayo) y Prevención de blanqueo de capitales y finaciación del terrorismo.

El blanqueo de capitales consiste en:

1. Conversión, transferencia, adquisición, posesión o utilización de bienes, sabiendo que dichos bienes proceden de una actividad delictiva, para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.

2. Ocultación o encubrimiento de la naturaleza, el origen, etc. sabiendo que los bienes proceden de una actividad delictiva.

 

Las personas obligadas son, entre otras:

· Entidades de crédito, de pago aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones.

· Empresas de servicios de inversión.

· Personas que ejerzan actividad de cambio de moneda o dedicadas a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.

· Promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, abogados, notarios.

· Servicios postales por las actividades de giro o transferencia.

· Casinos.

· Personas que comercien con joyas, objetos de arte o antigüedades.

· Personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.

· Personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

· Fundaciones y asociaciones..

Las consecuencias del incumplimiento de  la Ley 10/2010:

Las sanciones pueden suponer multas desde 60.000 € hasta 150.000 € para las empresas y desde 3.000 hasta 600.000 € para los cargos de administración o dirección.

Objetivos del curso:

· Establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la Ley 10/2010 para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

· Disponer de una guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes de actividades ilícitas

Contenido del curso:

· Normativa.

· Política de admisión de clientes.

· Identificación y conocimiento del cliente.

· Detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas.

· Temática específica.

¿Nos animamos y lo hacemos? Yo empiezo el lunes y os cuento.